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皇冠滚球app:金融诈骗案主要表现为四个主要特征

时间:2021/5/3 10:52:32   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中国证券监督管理委员会最近发布的数据显示,自2020年以来,上市公司受到严格及时的重新查处,上市公司财务造假等违法行为。已处理的此类案件共59起,供参考。在23%的举报案件中,有21起涉嫌犯罪案件移送公安机关。中国证券监督管理委员会相关部门负责人表示,金融诈骗案主要表现为四个主要特征。第一,欺诈模式复杂,系统性、全链欺...
中国证券监督管理委员会最近发布的数据显示,自2020年以来,上市公司受到严格及时的重新查处,上市公司财务造假等违法行为。已处理的此类案件共59起,供参考。在23%的举报案件中,有21起涉嫌犯罪案件移送公安机关。

中国证券监督管理委员会相关部门负责人表示,金融诈骗案主要表现为四个主要特征。

第一,欺诈模式复杂,系统性、全链欺诈案件仍时有发生。主要表现为企业实施虚假的系统性财务欺诈,滥用会计处理来粉饰业绩等。

二是伪造方法的隐蔽性,传统方法与新方法相结合。除伪造合同、伪造发票、银行和物流单据欺诈等传统手段外,还采用新的或复杂的金融工具、跨境业务等手段实施欺诈。

第三,欺诈动机多样,并购领域的欺诈较为突出。伪造动机包括避免退市、隐瞒资本占用、维持股价和对业绩承诺作出反应等因素。

四是欺诈情节和危害后果严重,部分案件涉嫌犯罪。个别诈骗案件数额大、时间跨度长,以及相关占用资金、非法担保等违法违规行为。


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